6月10日上午,馬鋼集團財務有限公司(以下簡稱財務公司)在馬鋼辦公樓相繼召開公司創(chuàng)立暨第一次股東會會議、第一屆監(jiān)事會第一次會議、第一屆董事會第一次會議。兩公司董事長、黨委書記顧建國,兩公司總經(jīng)理、黨委副書記蘇鑒鋼,集團公司總會計師陳昭啟,安徽省銀監(jiān)局王志榮,馬鞍山銀監(jiān)分局徐立新、王令東,以及財務公司有關領導出席了會議。
財務公司創(chuàng)立大會暨第一次股東會會議由顧建國召集和主持。經(jīng)出席會議股東所持表決權的100%通過,就財務公司籌建工作形成《股東會決議》。會議審議通過了《財務公司章程》,同意成立財務公司。財務公司由馬鋼(集團)控股有限公司和馬鞍山鋼鐵股份有限公司共同出資設立。公司注冊資本10億元人民幣。其中馬鋼(集團)控股有限公司以貨幣資金出資5.1億元,占注冊資本51%,馬鞍山鋼鐵股份有限公司以貨幣資金出資4.9億元(含500萬美元),占注冊資本49%。財務公司為國有控股的有限責任公司,以加強資金集中管理,提高資金使用效率,努力開展各項金融業(yè)務,積極為集團成員單位籌集和融通資金,促進集團發(fā)展為宗旨,共經(jīng)營11種本外幣業(yè)務。會議同意選舉蘇鑒鋼、方金榮、張乾春、肖玲為財務公司第一屆董事會董事,推薦蘇鑒鋼任財務公司第一屆董事會董事長。該四名董事與經(jīng)職工大會民主選舉的一名職工董事組成財務公司第一屆董事會。董事任職資格將上報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準。會議同意選舉陳昭啟、寇建國任財務公司監(jiān)事。該兩名監(jiān)事與經(jīng)職工大會民主選舉的一名職工監(jiān)事組成財務公司第一屆監(jiān)事會。會議審議通過《財務公司經(jīng)營方針》,決定設立董事會風險管理委員會和董事會審計委員會。
蘇鑒鋼要求財務公司依托集團、服務集團,規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新服務,在高起點上進行運作,保持自身穩(wěn)健發(fā)展,適時適度拓展新業(yè)務,逐步把財務公司建設成為集團成員單位的結算服務中心、融資管理中心、資本運營平臺和利潤中心。(來源:馬鋼集團) |