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福建三鋼閩光股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
福建三鋼閩光股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2011年5月5日下午在福建省福州市華林路輕安大廈八層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)衛(wèi)才清先生召集并主持，會(huì)議通知于2011年4月29日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議董事7人，親自參加會(huì)議董事7人。公司監(jiān)事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師等高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了《福建三鋼閩光股份有限公司關(guān)于向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃設(shè)備的議案》。表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
福建省閩光新型材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱"新型材料公司")是公司的參股公司，本公司現(xiàn)持有新型材料公司21%的股權(quán)。為解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問(wèn)題，增加產(chǎn)品品種規(guī)格，適應(yīng)市場(chǎng)需要，公司向新型材料公司租賃其擁有的一條棒線材生產(chǎn)線�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
(一)交易概述
1、新型材料公司是本公司與福建省三明鋼鐵廠勞動(dòng)服務(wù)公司共同投資組建的有限責(zé)任公司，本公司現(xiàn)持有新型材料公司21%的股權(quán)，福建省三明鋼鐵廠勞動(dòng)服務(wù)公司現(xiàn)持有新型材料公司79%的股權(quán)。為解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問(wèn)題，增加產(chǎn)品品種規(guī)格，適應(yīng)市場(chǎng)需要，公司向新型材料公司租賃其擁有的一條棒線材生產(chǎn)線(以下簡(jiǎn)稱"租賃物")，用于鋼材生產(chǎn)。
2、根據(jù)公平合理的原則，綜合考慮租賃物的總造價(jià)、預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)使用年限、折舊費(fèi)、稅費(fèi)、產(chǎn)能、投資收益率等因素，經(jīng)租賃雙方合理測(cè)算和充分協(xié)商后，擬按本公司承租租賃物生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)量計(jì)算租金，自2011年7月1日至2014年6月30日的租金標(biāo)準(zhǔn)為人民幣31.67元/噸鋼材，上述期限屆滿后可另行商議租金標(biāo)準(zhǔn)。如雙方無(wú)異議，則仍按此租金標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。根據(jù)本決議通過(guò)后的今年租期及該設(shè)備今年租期內(nèi)的作業(yè)率情況，預(yù)計(jì)2011年租金總額不超過(guò)1000萬(wàn)元。
3、本次設(shè)備租賃為經(jīng)營(yíng)性租賃，屬于公司和參股公司之間的關(guān)聯(lián)交易。本次設(shè)備租賃不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。本次設(shè)備租賃事宜在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，本次設(shè)備租賃事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后即可實(shí)施，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
(二)交易對(duì)方的基本情況
1、企業(yè)名稱：福建省閩光新型材料有限公司。
2、住所：三明市工業(yè)中路群工三路。
3、法定代表人：林勇雄。
4、注冊(cè)資本：人民幣4500萬(wàn)元。
5、實(shí)收資本：人民幣4500萬(wàn)元。
6、經(jīng)營(yíng)范圍：金屬深加工、耐火材料、廢鋼處理回收的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；機(jī)械制造；電器制造及維修。
7、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》注冊(cè)號(hào)：350400100009864。
8、新型材料公司是本公司的參股公司，本公司現(xiàn)持有新型材料公司21%的股權(quán)。本公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均未在新型材料公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)。本公司與新型材料公司不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。目前新型材料公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況正常，新型材料公司擁有租賃物的所有權(quán)，具備履約能力。
(三)租賃物基本情況
1、租賃物是新型材料公司擁有的一條棒線材生產(chǎn)線。租賃物安裝地點(diǎn)位于福建省三明市三鋼廠區(qū)內(nèi)經(jīng)七路北側(cè)，系新型材料公司于2002年12月建成投產(chǎn)，2009年經(jīng)升級(jí)改造后設(shè)計(jì)產(chǎn)能為80萬(wàn)噸鋼材/年。目前租賃物狀態(tài)良好，不存在被淘汰或面臨非正常報(bào)廢的風(fēng)險(xiǎn)。租賃物的明細(xì)情況以《租賃物清單》為準(zhǔn)。
2、新型材料公司承諾其是租賃物的唯一所有權(quán)人，出租給本公司的租賃物屬其合法所有且不存在權(quán)屬爭(zhēng)議；如因租賃物被查封、扣押或任何第三人對(duì)租賃物主張權(quán)利，導(dǎo)致本公司不能正常使用租賃物從事生產(chǎn)的，本公司有權(quán)要求相應(yīng)減少租金或不支付租金，同時(shí)新型材料公司應(yīng)賠償給本公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。
(四)設(shè)備租賃合同的主要內(nèi)容
本公司(乙方、承租方)與新型材料公司(甲方、出租方)經(jīng)友好協(xié)商，共同擬訂了《設(shè)備租賃合同》。公司將在董事會(huì)審議通過(guò)本議案后，與新型材料公司正式簽訂《設(shè)備租賃合同》，合同主要內(nèi)容如下：
1、租賃物是甲方擁有的一條棒線材生產(chǎn)線，租賃物的明細(xì)情況以《租賃物清單》為準(zhǔn)。租賃物安裝地點(diǎn)位于福建省三明市三鋼廠區(qū)內(nèi)經(jīng)七路北側(cè)，系甲方于2002年12月建成投產(chǎn)，2009年進(jìn)行升級(jí)改造后設(shè)計(jì)產(chǎn)能為80萬(wàn)噸鋼材/年。目前租賃物狀態(tài)良好，不存在被淘汰或面臨非正常報(bào)廢的風(fēng)險(xiǎn)。
2、租賃物的用途為進(jìn)行軋鋼(棒材)生產(chǎn)。
3、租賃期限為自2011年7月1日起至2020年12月31日止。本合同在租賃期限屆滿時(shí)終止。如乙方愿意在租賃期滿后續(xù)租的，乙方應(yīng)當(dāng)在租賃期限屆滿前一個(gè)月以書(shū)面方式向甲方提出，經(jīng)甲方同意后，雙方應(yīng)根據(jù)公平合理原則重新協(xié)商并續(xù)訂租賃合同。
4、雙方根據(jù)公平合理的原則，綜合考慮租賃物的總造價(jià)、預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)使用年限、折舊費(fèi)、稅費(fèi)、產(chǎn)能、投資收益率等因素，協(xié)商確定租金標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)雙方合理測(cè)算和充分協(xié)商后，雙方同意按乙方承租租賃物生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)量計(jì)算租金，自2011年7月1日至2014年6月30日的租金標(biāo)準(zhǔn)為人民幣31.67元/噸鋼材，上述期限屆滿后可另行商議租金標(biāo)準(zhǔn)。如雙方無(wú)異議，則仍按此租金標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5、違約責(zé)任：本合同生效后，對(duì)雙方具有法律約束力。任何一方違反其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)、聲明或承諾的，構(gòu)成違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)按照以下約定承擔(dān)違約責(zé)任：
(1)乙方無(wú)正當(dāng)理由不支付租金或遲延支付租金的，每逾期一日，乙方應(yīng)當(dāng)按照逾期應(yīng)付未付款項(xiàng)金額的萬(wàn)分之三向甲方支付違約金。
(2)任何一方違反其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)、聲明或承諾的，違約方應(yīng)當(dāng)全額賠償另一方因違約行為而遭受的經(jīng)濟(jì)損失以及支出的合理費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)等)。
(3)本合同所述的違約金視為違約方對(duì)守約方的賠償金。如果違約金不足以賠償守約方遭受的經(jīng)濟(jì)損失及其支出的合理費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)等)的，違約方還應(yīng)當(dāng)就不足部分承擔(dān)完全的賠償責(zé)任。
(4)解決爭(zhēng)議的方法：凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)友好協(xié)商方式解決。如協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院起訴；雙方商定，訴訟由被告住所地人民法院管轄。
6、合同的生效日期：本合同自甲、乙雙方的法定代表人(或授權(quán)代表)簽字并各自加蓋公章(或合同專用章)之日起生效。
(五)交易的目的和對(duì)公司的影響
公司向新型材料公司租賃設(shè)備用于鋼材生產(chǎn)，可以解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問(wèn)題，改善產(chǎn)品品種與結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)需要，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮公司與參股公司的協(xié)同效應(yīng)，鞏固公司在福建省同行業(yè)的領(lǐng)先地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
公司向新型材料公司租賃設(shè)備從事生產(chǎn)，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司的盈利能力造成不利影響。
(六)授權(quán)事項(xiàng)
公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理邱德立先生全權(quán)代表本公司簽署設(shè)備租賃合同等相關(guān)法律文件并負(fù)責(zé)辦理一切相關(guān)具體事宜。
(七)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
1、公司在將《福建三鋼閩光股份有限公司關(guān)于向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃設(shè)備的議案》提交董事會(huì)審議前，已向公司獨(dú)立董事征求了意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表事前同意意見(jiàn)如下：
我們認(rèn)為，公司向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃一條棒線材生產(chǎn)線用于鋼材生產(chǎn)，可以解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問(wèn)題，優(yōu)化產(chǎn)品品種與結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)需要，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮公司與參股公司的協(xié)同效應(yīng)，鞏固公司在福建省同行業(yè)的領(lǐng)先地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。我們同意公司將《福建三鋼閩光股份有限公司關(guān)于向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃設(shè)備的議案》提交公司董事會(huì)審議。
2、公司獨(dú)立董事在董事會(huì)上就本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
我們認(rèn)為，公司向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃一條棒線材生產(chǎn)線用于鋼材生產(chǎn)，可以解決公司生產(chǎn)設(shè)備不足的問(wèn)題，優(yōu)化產(chǎn)品品種與結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)需要，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮公司與參股公司的協(xié)同效應(yīng)，鞏固公司在福建省同行業(yè)的領(lǐng)先地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。并且，該關(guān)聯(lián)交易是在不違反《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的前提下，遵循公開(kāi)、公平、價(jià)格公允、合理的原則，由交易雙方協(xié)商確定設(shè)備租金價(jià)格。該關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東特別是無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的權(quán)益的情況。我們對(duì)《福建三鋼閩光股份有限公司關(guān)于向參股公司福建省閩光新型材料有限公司租賃設(shè)備的議案》表示同意。
特此公告。
福建三鋼閩光股份有限公司
董事會(huì)
二○一一年五月五日
證券代碼：002110證券簡(jiǎn)稱：三鋼閩光公告編號(hào)：2011-032
福建三鋼閩光股份有限公司
2010年度股東大會(huì)決議公告
本公司及其全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
二、會(huì)議召開(kāi)和出席的情況
福建三鋼閩光股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")2010年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，其中，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2011年5月5日下午14時(shí)在福建省福州市華林路輕安大廈八層會(huì)議室召開(kāi)；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年5月4日下午15:00至2011年5月5日下午15:00期間的任意時(shí)間。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，并由董事長(zhǎng)衛(wèi)才清先生主持。出席本次會(huì)議的股東(或股東代理人)共22人，代表股份409，723，550股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534，700，000股的76.6268%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(或股東代理人)共3人，代表股份409，436，350股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534，700，000股的76.5731%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或股東代理人)共19人，代表股份287，200股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534，700，000股的0.0537%。公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師等高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2010年修訂)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。福建至理律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議和表決情況
經(jīng)與會(huì)股東審議，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：
(一)審議批準(zhǔn)《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：同意409，569，650股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9624%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)147，400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0360%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意133，300股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.4136%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)147，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.3231%。
(二)審議批準(zhǔn)《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：同意409，569，650股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9624%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)147，400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0360%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意133，300股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.4136%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)147，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.3231%。
(三)審議批準(zhǔn)《2010年度財(cái)務(wù)決算和2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。表決結(jié)果為：同意409，569，650股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9624%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)147，400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0360%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意133，300股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.4136%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)147，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.3231%。
(四)審議批準(zhǔn)《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。表決結(jié)果為：同意409，574，950股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9638%；反對(duì)143，900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0351%；棄權(quán)4，700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意138，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的48.2591%；反對(duì)143，900股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.1045%；棄權(quán)4，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6365%。決議具體內(nèi)容如下：
經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，本公司2010年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)109，943，441.83元。2010年年初未分配利潤(rùn)1，053，212，150.53元，加上當(dāng)年轉(zhuǎn)入凈利潤(rùn)109，943，441.83元，扣除派發(fā)2009年度現(xiàn)金股利37，429，000.00元后，2010年末可供股東分配的利潤(rùn)為1，125，726，592.36元。因公司提取的法定公積金累計(jì)額已達(dá)到公司注冊(cè)資本的50%以上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本年度公司不提取法定公積金。2010年本公司以總股本53，470萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.20元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利10，694，000.00元，剩余未分配利潤(rùn)1，115，032，592.36元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2010年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(六)審議通過(guò)《2011年公司投資計(jì)劃(草案)》。表決結(jié)果為：同意409，569，650股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9624%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)147，400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0360%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意133，300股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.4136%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)147，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.3231%。
(七)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(八)審議通過(guò)《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(九)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》。決議具體內(nèi)容如下：
1、發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對(duì)9，700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對(duì)9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
2、向公司股東配售的安排
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對(duì)9，700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對(duì)9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
3、債券期限
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對(duì)9，700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對(duì)9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
4、債券利率
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對(duì)9，700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對(duì)9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
5、募集資金用途
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對(duì)9，700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對(duì)9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
6、承銷(xiāo)方式
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對(duì)9，700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對(duì)9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
7、本次決議的有效期
表決結(jié)果為：同意409，568，750股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622%；反對(duì)9，700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)145，100股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0354%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，400股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的46.1003%；反對(duì)9，700股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3774%；棄權(quán)145，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5223%。
(十)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十一)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)采取相應(yīng)措施的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十二)審議通過(guò)《公司2010年年度報(bào)告及其摘要》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十三)在關(guān)聯(lián)股東福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司回避表決，其所代表的有表決權(quán)股份數(shù)395，000，000股不計(jì)入有效表決總數(shù)的情況下，由出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議通過(guò)《關(guān)于2011年度公司與福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：同意14，568，450股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9466%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0441%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0093%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十四)審議通過(guò)《關(guān)于2011年度公司與參股公司的關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：同意409，568，450股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十五)在關(guān)聯(lián)股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司回避表決，其所代表的有表決權(quán)股份數(shù)8，000，000股不計(jì)入有效表決總數(shù)的情況下，由出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議通過(guò)《關(guān)于2011年度公司與廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司及福建三鋼國(guó)貿(mào)有限公司的關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：同意401，568，450股，占出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9614%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0370%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
(十六)在關(guān)聯(lián)股東福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司回避表決，其所代表的有表決權(quán)股份數(shù)395，000，000股不計(jì)入有效表決總數(shù)的情況下，由出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議通過(guò)《關(guān)于2011年度公司與福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司下屬子公司的關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：同意14，568，450股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9466%；反對(duì)6，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0441%；棄權(quán)148，600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0093%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意132，100股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的45.9958%；反對(duì)6，500股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2632%；棄權(quán)148，600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7409%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次會(huì)議由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山、蔣浩律師出席見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》�！斗梢庖�(jiàn)書(shū)》認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2010年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
五、備查文件
1、《福建三鋼閩光股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議》；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建三鋼閩光股份有限公司2010年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
福建三鋼閩光股份有限公司
二○一一年五月六日 |
