經(jīng)濟(jì)參考報(bào)   阿根廷中央銀行和聯(lián)邦公共收入管理局日前出臺(tái)了一系列措施強(qiáng)化金融管制，以增加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)透明度。這些措施不僅加大了打擊洗錢等犯罪行為的力度，同時(shí)對(duì)阿根廷企業(yè)和中高收入家庭逃稅形成威懾。

　　根據(jù)規(guī)定，今后阿根廷企業(yè)和個(gè)人每年在阿金融體系內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的資金總額超過50萬比索(1美元約合4比索)時(shí)，就必須向銀行說明資金來源，并提交相應(yīng)的文件證明。銀行將相關(guān)信息提交給阿根廷金融信息局，如果發(fā)現(xiàn)可疑的資金流動(dòng)，必須在一個(gè)月內(nèi)上報(bào)。